Vừa mới đây, Cty Quang Huân có gửi đơn tố cáo hàng chục tỉ đồng họ gửi trong trương mục ngân hàng VPBank “không cánh mà bay” có can hệ đến việc tìm, chi, ký séc.
Cách đây không lâu, Cty Quang quẻ Huân có gửi đơn tố giác hàng chục tỉ đồng họ gửi trong account nhà băng VPBank “không cánh mà bay” có can dự đến việc tìm, chi, ký séc.
VPBank khẳng định không có chuyện sắm séc hộ.
Có hay không chuyện sắm séc hộ?
Theo đơn cáo giác của bà È cổ Thị Thanh Xuân - Giám đốc Cty Quang đãng Huân, Cty này mở trương mục tại Ngân hàng TMCP vn Hưng vượng Vượng (VPBank) trong khoảng cuối 04 tuần 3.2015. Trong mùa mua bán nông sản, đối tượng mua hàng của Cty trả tiền tiền hàng tham gia account này, ước lượng khoảng 26 tỉ đồng.
Cuối vụ, khoảng bốn tuần 7.2016, bà Xuân tới rút tiền thì tá hỏa nhận thấy 26 tỉ đồng trong account đã mất tích, chỉ còn lại một vài trăm nghìn đồng. Bà muốn rà soát trương mục thì viên chức nhà băng yêu cầu bà khiến hồ sơ đổi chữ ký vì nghĩ rằng chữ ký của bà không giống như chữ ký đã giao dịch trước đây.
Nhìn sao kê trương mục, bà càng ngạc nhiên hơn khi thấy có các đàm phán “rút, chuyển” từ số tiền khách trả tiền chuyển tham gia trương mục này. Việc ký séc, chi séc diễn ra liên tiếp, khi mà bà chưa hề sắm séc lần nào. Trong bạn dạng sao kê ghi rõ, người dùng séc của Cty là viên chức VPBank Đoàn Thị Thúy Hằng và người rút séc là chồng bà Hằng, tên Nguyễn Huy Nhựt, cùng 2 người bạn tên Đỗ Đình Bảo, Phạm Văn Trinh (nhân viên kế toán của Cty bà Xuân).
Trong thời gian ngắn, cứ có khách chuyển tiền tham gia trương mục là Nhựt, Bảo, Trinh sử dụng séc (do chính viên chức nhà băng Đoàn Thị Thúy Hằng mua) rút tiền mặt hoặc chuyển vào Cty Thanh Tâm do hiền thê Phạm Văn Trinh đứng tên.
Bà Xuân khẳng định, ko phải ủy quyền cho ông Phạm Văn Trinh mở account. Theo bà Xuân, đã có sự kết hợp và tiếp tay giữa nhân viên VPBank và những đối tượng khác nhằm ăn trộm tiền từ tài khoản của bà. Sự việc trên hiện đang được các tổ chức tác dụng khiến rõ.
VPBank khẳng định, không có chuyện tìm séc hộ
Chiều 27.8, liên quan đến việc tố giác của bà Xuân, VPBank gửi tài liệu tới tạp chí khẳng định, nhân viên Đoàn Thị Thúy Hằng không đứng tên tìm séc mà chỉ đứng tên kiếm được hộ séc theo chỉ định của Cty Quang đãng Huân, việc tậu séc của Cty Quang đãng Huân được chính Cty này thực hiện.
Theo chứng từ, tài liệu lưu trữ tại VPBank, Cty Quang quẻ Huân có văn phiên bản ngày 28.3.2015 bắt buộc sắm séc, được ký, đóng dấu bởi thây mặt theo pháp luật của Cty Quang Huân, trên đó ghi rõ người kiếm được séc là Đoàn Thị Thúy Hằng (thời gian đó là cán bộ VPBank).
Trên cơ sở rà soát, đối chiếu chữ ký, dấu trên đề xuất mua séc khớp đúng chữ ký, dấu mẫu được đạt yêu cầu, lưu trữ tại VPBank, VPBank đã chấp thuận bán quyển séc cho Cty Quang quẻ Huân theo đúng luật pháp tại Nhân tố 8 Quyết định số 30/2006/QĐ-NHNN ngày 11.7.2006 của Ngân hàng Nhà nước.
Theo VPBank, cán bộ Đoàn Thị Thúy Hằng đã giải nghĩa về việc có tên trên buộc phải sắm séc của Cty Quang đãng Huân là do kế toán Cty Quang đãng Huân - tức ông Phạm Vãn Trinh - yêu cầu kiếm được hộ và trao lại cho ông Trinh sau đó.
Tại biên bản khiến cho việc ngày 4.11.2015, ông Trinh đã xác nhận, cục bộ số séc mà cán bộ Đoàn Thị Thúy Hằng nhận hộ trên đề xuất sắm séc đã được chuyển lại cho Phạm Văn Trinh và sau đó ông Trinh đã chuyển lại cho bà Xuân. Từ các bước xác minh, kiểm chứng lại tài liệu lưu trữ và các cá nhân liên quan nói trên, VPBank nêu 3 điểm:
Thứ nhất, VPBank đã bán séc cho Cty Quang Huân theo đúng đề xuất mua séc, tuân thủ đúng quy định tại Quyết định số 30/2006/QĐ-NHNN ngày 11/7/2006 của Ngân hàng Nhà nước.
Thứ nhị, việc kiểm soát đòi hỏi buộc phải tìm séc được chấp hành theo đúng qui định - chữ ký, dấu trên yêu cầu sắm séc khớp đúng với chữ ký, con dấu được chứng nhận mẫu của Cty Quang quẻ Huân tại VPBank.
Thứ ba, quyển séc Cty Quang đãng Huân sắm đã được giao cho người nhận séc theo chỉ định của Cty Quang quẻ Huân và thực tế người kiếm được séc (Hằng) đã chuyển lại quyển séc đã sắm cho Trinh - kế toán của Cty Quang quẻ Huân và Trinh đã chuyển lại ngay cho bà Xuân - thây mặt theo luật pháp của Cty Quang quẻ Huân.
Thực hư số tiền mất là bao nhiêu?
VPBank cho biết, trong công đoạn giải quyết tố cáo của bà Xuân, VPBank cũng tò mò về tuyến đường đi/đến của số tiền được rút ra từ 3 tấm séc (theo như tố giác của bà Xuân) do Cty Quang Huân phát hành.
Cũng theo VPbank: “Theo biên phiên bản khiến việc với Phạm Vãn Trinh - cán bộ kế toán Cty Quang Huân (có luật sư đại diện), Trinh cho nhân thức, tổng thể số tiền rút séc từ trương mục của Cty Quang Huân đều được dùng theo chỉ định của bà Xuân - đại diện theo quy định - chủ tài khoản Của Cty Quang đãng Huân - hoặc có sự giám sát của bà Xuân hoặc người nhà bà Xuân. Chi tiết: Ba lần rút séc với tổng cộng 11,3 tỉ đồng đều chuyển lại tài khoản của cá nhân bà Xuân, tài khoản của Cty Quang đãng Huân tại Argribank”.
Trước đó, ông Trinh cũng cho biết, các lần rút tiền đều có 4-5 người của Cty Quang đãng Huân đi cùng, trong đó có con của bà Xuân, sau đó giao tiền lại cho bà Xuân; bà Xuân gọi ông Trinh tới nhà lấy séc đi rút tiền, có người đồng hành chứng kiến trong các thương lượng trên… Việc người nào đúng ai sai trong trường phù hợp này thì phải chờ đến khi tập đoàn dò la xác minh.
Trong khi, số tiền can hệ sau cùng là bao lăm cũng cần được xác định cụ thể. Vì trong đơn cáo giác của bà Xuân, số tiền bị tố “bặt tăm” là 11,3 tỉ đồng, nhưng sau đó bà Xuân đề đạt trên báo chí là 26 tỉ đồng.
Can dự về điều này, trao đổi với báo chí mới đây, bà Xuân khẳng định: “Tôi xác thực lần trước tiên chính tôi gửi đơn nhờ công ty công an khiến rõ số tiền bị mất là 11,3 tỉ đồng. Bởi lúc đó khi nhận được bạn dạng sao kê giao dịch từ ngày tạo dựng trương mục đến đầu bốn tuần 8.2015, tôi thấy như một đám rừng mà không nắm bắt gì cả. Tôi choáng vì thấy tiền bị mất nhưng khi nhà băng đưa ra bản sao kê như vậy thì sau đó tôi phải khám phá chứ. Ngay tại thời gian ấy, tôi thấy trước mắt cần phải làm rõ việc 3 lần rút tiền bằng séc bởi khi đó Cty Quang Huân chưa tìm séc. Còn những giao dịch khác, tôi chưa tích lũy đủ chứng trong khoảng nên chưa dám yêu cầu các tổ chức chức năng khiến rõ. Thực tại, dòng tiền vào và ra khỏi tài khoản của tôi tại VPBank còn lớn hơn 26 tỉ đồng!”.
Theo laodong.com.vn
Có thể bạn quan tâm: Mua Hàng Nhật Online
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét