– Họ sẽ tới với nhân cách người có quyền lợi và bổn phận liên quan đến một vụ án hình sự, cụ thể là “đại án” Ocean Bank – Hà Văn Thắm.
PVN và Ocean Bank là một mối quan hệ với khá phổ quát điểm nhấn. (Ảnh: Internet)
Họ được triệu tập để khiến cho rõ nội dung kiếm được tiền “chú tâm” từ Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Minh Thu – hai bị cáo nguyên là Tổng Giám đốc Ocean Bank (OJB).
Trước Tòa, Sơn và Thu đã khai đích danh tên những người này, nói rằng họ đã kiếm được một số tiền “chăm nom” lớn để gửi tiền tham gia nhà băng OJB.
Số tiền gửi đó, nhấn mạnh rằng, không hề tiền sở hữu của của cá nhân họ. Mà là tiền của tổ chức nơi họ công việc và đảm nhiệm trọng trách chỉ huy. Đáng nói, đây đều là các doanh nghiệp do PVN chi phối vốn, hay nói cách thức khác, nguồn lực tiền gửi đó là của Nhà nước.
Những người được triệu tập mới nhất là 4 chỉ huy của Tổ chức kinh doanh TNHH Một thành viên Lọc - Hóa Dầu Bình Sơn (BSR), doanh nghiệp thành viên của Tổ chức Dầu khí vn được giao nghĩa vụ hấp thu, điều hành, điều hành đóng gói sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Tại phiên xét xử gần nhất, ngày 9/9, bị cáo Nguyễn Minh Thu – nguyên Tổng Giám đốc Ocean Bank đã khai ra tên 4 người này.
Thu khai, trong khoảng khi thay Nguyễn Xuân Sơn làm Tổng Giám đốc nhà băng, mới trực tiếp chi lợi nhuận ngoài và trực tiếp chi cho 3 đối tượng mua hàng: VietsovPetro; PV Oil và BSR.
Với riêng BSR, theo Thu, từ tháng 7/2012 – 6/2014, bị cáo đã chi tổng cộng gần 19 tỷ đồng để “chăm nom” lãnh đạo tổ chức.
4 lãnh đạo BSR mà Thu nêu ra là: Ông Nguyễn Hoài Giang (Chủ toạ Hội đồng thành viên), ông Đinh Văn Ngọc (nguyên Tổng Giám đốc), ông Vũ Mạnh Tùng (Phó Tổng Giám đốc), ông Phạm Xuân Quang đãng (Kế toán trưởng).
Trong đó, với ông Nguyễn Hoài Giang, Thu khai, không nhớ đưa bao lăm lần nhưng mỗi lần đưa từ 500 triệu tới 1 tỷ đồng.
Tương tự, mức đưa đối với Tổng Giám đốc Đinh Văn Ngọc cũng là từ 500 triệu tới 1 tỷ đồng/lần, Thu nói đưa khoảng 7 – 8 lần.
500 triệu – 1 tỷ đồng/lần cũng là mức chi chăm sóc cho P.TGĐ BSR Vũ Mạnh Tùng; Còn mức đưa đối với Kế toán trưởng tên Quang đãng là trong khoảng 300 – 500 triệu đồng/lần – như Thu khai trước Tòa.
Nguyễn Minh Thu cho biết, các lần đi “chú tâm”, bị cáo đều nhờ bị cáo Phan Thị Tú Anh (nguyên Giám đốc Chợ Quảng Ngãi) đặt lịch gặp mặt.
Bên cạnh, Thu còn thay Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên Phó TGĐ Ocean Bank) chuyển cho các chi nhánh số tiền 11 tỷ đồng. Trong đó có chi khoảng 2-3 tỷ đồng cho BSR. Số còn lại chia nhị phần chuyển cho bị cáo Tú Anh chi chăm sóc khách hàng.
Được tòa gọi lên đối chất, thây mặt tổ chức kinh doanh BSR chắc chắn không thu được bất cứ khoản lợi nhuận ngoài nào của Ocean Bank.
“Đây là lời khai một chiều của bị cáo Thu. Qua mua bán với các vị chỉ đạo của công ty thì tôi đươc nhân thức các vị này không nhận lãi ngoài” - thây mặt BSR khẳng định.
Để khiến rõ tin tức mà Nguyễn Minh Thu đã khai vị chủ tọa phiên tòa đã đề nghị triệu tập ngay 4 vị chỉ huy của Công ti Lọc hóa dầu Bình Sơn tới tòa tham gia ngày 11/9. Với những gì mà thây mặt BSR đã khẳng định trước tòa, phần nào đó có thể đoán trước nội dung 4 chỉ đạo BSR sẽ đối chất.
Lúc trước, trong phiên xử ngày 5/9, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (cựu Giám đốc điều hành Ngân hàng Ocean Bank) và Nguyễn Minh Thu cùng khai đã phổ quát lần chuyển tiền cho Liên doanh Dầu khí Việt - Nga (Vietsovpetro). Theo Nguyễn Minh Thu, việc chuyển tiền cho Vietsovpetro được ấn định theo tỷ trọng 70/30 (kế toán trưởng 70, tổng giám đốc 30).
Đương nhiên, 3 cán bộ chủ đạo của Vietsovpetro là các ông Võ Quang quẻ Huy (Kế toán trưởng), ông Nguyễn Hữu Tuyến, cựu Giám đốc điều hành và ông Từ Thành Nghĩa, Tổng giám đốc, đều chắc chắn không thu được lợi ích vật chất trong khoảng phía Ocean Bank.
“Tôi không nắm bắt sao các bị cáo khai tương tự. Thực tiễn tôi không kiếm được chi lợi nhuận ngoài. Hoàn toàn không có”, ông Võ Quang đãng Huy đối chất.
Lưu ý, lúc trước, khi được triệu tập đến Tòa với tư cách người có lợi quyền và nghĩa vụ liên quan, nguyên Kế toán trưởng, P.TGĐ PVN Ninh Văn Quỳnh đã phổ quát lần phủ nhận thông tin kiếm được tiền chú tâm mà Nguyễn Xuân Sơn đã khai.
Tuy nhiên, tới chiều 31/08, Ninh Văn Quỳnh đã bị Công ty Cảnh sát khảo sát Bộ Công an khởi tố và bắt tạm thời giam. Theo lên tiếng, việc khởi tố này để phục vụ hoạt động dò la đối với vụ việc góp vốn của PVN tham gia OJB trong quá trình trước đây.
Với những diễn biến đã qua của phiên tòa và theo những thông tin đã nêu trong cáo trạng và kết luận dò hỏi, trong tuần xét xử tới đây, chắc hẳn Tòa sẽ triệu tập thêm phổ quát tư nhân và doanh nghiệp có quyền lợi và nghĩa vụ can hệ để làm rõ các nhân tố phát sinh trong công đoạn xét xử.
Trong đó, phổ biến tài năng sẽ có thêm các chỉ đạo, cựu lãnh đạo PVN và các công ty thành viên của công ty này được gọi để đối chất.
1.576 tỷ đồng “chi lãi ngoài” có phải là thiệt thòi?
Tuần xét xử gần đây, hội đồng xét xử đã bỏ ra rộng rãi thời điểm để tập trung làm cho rõ buộc tội thiệt thòi 1.576 tỷ đồng ở Ocean Bank mà cáo trạng đã nêu.
Số thiệt thòi này chính là số tiền mà OJB đã dùng để chi lãi ngoài, lấy trong khoảng 3 nguồn: Chi trong khoảng nguồn tạm thời ứng thi hành nghiệp vụ (925 tỷ đồng); Chi thẳng, hạch toán vào tài khoản chi trả lợi nhuận tiền gửi (621 tỷ đồng); Chi từ tài khoản của Vũ Thị Thùy Dương – Giám đốc khối Kế toán (30 tỷ đồng).
Dĩ nhiên, trước Tòa, rất nhiều các bị cáo bị truy nã tố trách nhiệm hình sự liên quan tới khoản thiệt thòi này đều đã nhất tề phủ nhận kết tội thiệt thòi.
Các bị cáo và các luật sự bảo kê họ đã nêu lên phổ biến duyên do khách quan của việc chi lãi ngoài. “Lạm phát 18,58% trong khi vận động áp trần 14%. Người dân yên cầu không phải vô lý, làm theo nguyên tắc thị trường”, một bị cáo lập luận để chắc chắn việc chi lãi ngoài là phản ứng đề nghị trong bối cảnh hoạt động mua bán khó khăn để cứu ngân hàng, bảo đảm thanh khoản.
Theo phổ quát bị cáo, việc chi lợi nhuận ngoài không gây thiệt hại cho Ocean Bank mà trái lại còn giúp cho Ocean Bank vận động vốn, bảo đảm thanh khoản và thiết kế lợi nhuận.
“Bị cáo huy động được đồng nào cho vay đồng đấy. Ocean Bank luôn luôn cân đối ở mức tốt nhất, toàn bộ các tiền huy động được sử dụng triệt để triệt để, vận động đều cho vay có lợi nhuận”, Hà Văn Thắm lý giải cho quan điểm “bị cáo nghĩ không có thiệt thòi gì”.
Trong phiên xét xử sau cuối trong tuần, khi được gọi hỏi về số tiền cố ý làm trái 1.576 tỷ đồng, Hà Văn Thắm nghĩ rằng cần khiến cho rõ tên gọi của các loại tiền. Tiền vốn yếu tố lệ của Ocean Bank là 4.000 tỷ đồng, để dành cho việc trang bị, đầu tư hạ tầng vật chất (40%), đầu tư chứng khoán, thành lập tổ chức kinh doanh con (40%) và lập quỹ (20%).
Số tiền chi lãi ngoài hoàn toàn không lấy trong khoảng vốn điều lệ của Ocean Banh mà được lấy trong khoảng tiền ngân hàng buôn bán được, Thắm chắc chắn. Tức là từ phần lợi nhuận của hoạt động cho vay để chi cho hoạt động huy động vốn. Bởi vậy, chẳng thể nói Ocean Bank thiệt thòi như vậy.
Thắm lập luận, nếu như chỉ nhìn vào số tiền chi lợi nhuận để vận động vốn mà không nhìn đến số tiền thu về trong khoảng hoạt động cho vay, rồi kết luận là thiệt thòi là không đúng mực./.
Xuân Thắng
Xem nhiều hơn: Mua Hàng Nhật Xách Tay
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét